Уважаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию для ознакомления и применения в практической деятельности «Критерии выявления компаний, связанных с отмыванием преступных доходов либо задействованных в совершении предикатных преступлений».
Документ утвержден в ходе 42-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Информация публикуется по просьбе руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу А.А. Кардапольцевева.
Президент АПСО И.А. Путинцев.
