Информация для адвокатов о требованиях ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Уважаемые коллеги!

Адвокатская палата Свердловской области в рамках мер по повышению уровня осведомленности адвокатов о требованиях законодательства (ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), информирует о расширении перечня соответствующих операций и сделок: 

1.    сделки с недвижимым имуществом; 
2.    управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
3.    управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
4.    привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими (изменено новым законом);
5.    создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими (изменено новым законом);
6.    купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица (введено новым законом);
7.    майнинг цифровой валюты (введено новым законом);
8.    распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга (введено новым законом).
  

  Напоминаем, что в случае осуществления указанной деятельности адвокат обязан незамедлительно зарегистрироваться на портале Росфинмониторинга https://www.fedsfm.ru и сообщить о регистрации личного кабинета на электронную почту Адвокатской палаты Свердловской области: inform@nnoapso.ru с обязательным указанием в теме письма «Регистрация адвоката в РФМ».

Напоминаем о необходимости пройти Целевой инструктаж в соответствующем учебном центре до регистрации личного кабинета. Рекомендуем прохождение обучения заблаговременно для оптимизации времени регистрации личного кабинета в случае начала ведения поднадзорной деятельности.  

В случае отсутствия у адвоката деятельности, попадающей под требование 115-ФЗ, просим направить соответствующий ответ на электронную почту Адвокатской палаты Свердловской области: inform@nnoapso.ru с обязательным указанием в теме письма «Отказ от регистрации в РФМ».
    

  Президент Адвокатской палаты                                               И.А. Путинцев