Новый «антиотмывочный» закон: как не потерять бизнес

Санкт-Петербургский институт адвокатуры – Межрегиональный учебный центр ФПА РФ приглашает принять участие в онлайн-семинаре «Новый “антиотмывочный” закон: как не потерять бизнес», который состоится 8 и 10 февраля с 11.00 до 13.00 с использованием платформы Zoom. Записаться на семинар можно по ссылке.

Занятие проводит Александра Демидова, специалист в сфере финансового мониторинга, противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Имеет опыт работы в банковской сфере более 20 лет, 10 лет из которых – руководителем отдела финансового мониторинга; с 2001 г. занимается защитой прав предпринимателей в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.

О мероприятии

9 декабря 2021 г. Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем чтении закон об «антиотмывочной» платформе ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК, Know Your Customer) – законопроект, позволяющий Банку России участвовать в оценке причастности бизнеса к обналичиванию или отмыванию денежных средств.

Теперь Центральный банк по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать юридическим лицам и ИП уровень риска (низкий, средний или высокий – в зависимости от подозрительности их операций) и вводить жесткий контроль вплоть до блокировки и ликвидации в зависимости от уровня риска.

И хотя система ЗКС заработает только весной 2022 г., уже сейчас началось ее тестирование и банки вводят новые меры внутреннего контроля для работы с клиентами.

Семинар будет посвящен следующим вопросам:

– готовы ли клиенты банков к работе по новым правилам;

– как оценить риски отнесения компании к подозрительной;

– какие меры нужно предпринять компаниям, чтобы подготовиться к работе с банком по новым правилам;

– как можно будет пройти процедуру реабилитации.

Программа семинара:

8 февраля.

Платформа «Знай своего клиента» («ЗСК»)

– навигация по законопроекту: цель закона, группы риска (критерии), стоп-сигналы;

– как уже работает «светофор ЦБ» для подозрительных клиентов банков;

– как проверить свою репутацию;

– какие правила игры нужно знать обязательно, чтобы не потерять бизнес.

10 февраля

– как пройти процедуру реабилитации: разберем возможности выхода из «красной зоны» и как вести безопасно бизнес в «желтой зоне»;

– как решить проблемы блокировки дистанционного обслуживания, попадания в «черный список» ЦБ, выхода из «черного списка», запрета в открытии счета и в проведении операций, как добиться разблокировки и снятия ограничений в онлайн-доступе, безопасного вывода денежных средств.

Семинар адресован юристам компаний, адвокатам бизнеса, собственникам компаний, руководителям компаний, бухгалтерам.

Стоимость: 4900 рублей.

Записаться на онлайн-семинар и оплатить участие в нем можно на сайте Института адвокатуры.

Важная информация:

1. После регистрации и оплаты ссылку для участия вы получите на почту вечером накануне семинара.

2. Если вы не смогли участвовать онлайн или хотите еще раз посмотреть семинар – мы пришлем всем доступ к видеозаписи вебинара 11 февраля, который будет открыт до 18 февраля.

3. Если вы адвокат, при регистрации обязательно укажите свой регистрационный номер с кодом региона, например, «78/0000».

4. Адвокатам присваивается 6 академических часов повышения квалификации. После окончания семинара сертификат будет выслан на электронный адрес, указанный при регистрации на мероприятие; для адвокатов других регионов: сертификат, выданный Санкт-Петербургским институтом адвокатуры, подтверждает исполнение требований Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов, признается соответствующими адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации и засчитывается в систему повышения квалификации в соответствии с количеством часов прослушанных занятий.

5. Для выставления счета юридическому лицу направьте банковские реквизиты на e-mail: institut@apspb.ru, указав название курса, на который хотите попасть.

За получением дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, по тел.: +7 (812) 490-75-71 или электронной почте: institut@apspb.ru